Un italian de 71 de ani acuză că a fost înșelat cu 780.000 de euro de o gorjeancă de care s-a îndrăgostit

O femeie din Gorj a fost trimisă în judecată de procurorii gorjeni pentru înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciul în dauna unui italian de 71 de ani este de peste 780.000 de euro. Femeia i-a promis bătrânului că se va căsători cu el și că îi va face două fetițe. Omul a tot trimis bani în România până a ajuns la sapă de lemn și a apelat la procurori.

„Prin rechizitoriul din data de 27.04.2021 Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată, a inculpatei M.S.D., pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, faptă prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal cu aplicarea  art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 256 indice 1 Cod penal (50 de acte materiale) şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b şi c  din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale din aprilie 2017, 02.10.2017 şi 10.01.2018),  totul cu aplicarea art. 38 Cod penal.

Pentru a dispune astfel s-au reţinut următoarele:

Faptele inculpatei M.S.D., fostă T., care în perioada mai 2015 – septembrie 2017, folosindu-se de sentimentele de dragoste şi pasiune dezvoltate de partea civilă, cetăţeanul italian T.F.A., în vârstă de 71 de ani la debutul relaţiei, pe baza unor promisiuni ferme şi repetate de stabilire a unor relaţii permanente, specifice vieţii de cuplu, de întemeiere a unei familii, naştere a unor copii şi realizare a unor oportunităţi de afaceri, respectiv deschiderea unui salon de coafură mai întâi în Dubai şi apoi în Bucureşti România, în mod repetat,  prin comunicare nemijlocită şi prin mesaje online în reţeaua whatsapp a indus în eroare partea civilă, deposedând-o de suma totală de 780.000 euro…la data de 10.01.2018, după momentul în care , la data de 28.09.2017, inculpatei  i s-a virat în contul Banca Comercială Intesa SANPAOLO ROMÂNIA SA- Sucursala Tg-Jiu, suma de  480.000 de euro, aceasta a transferat suma de 56.000 euro, echivalentul sumei de 259.548 RON, rezultată din vânzarea apartamentului din Milano Italia pentru a dobândi şi deţine  prin intermediul mamei sale suspecta T.C., prin contract de vânzare –cumpărare, un apartament în Complexul Cosmopolis str. Europa, … comuna Ştefăneştii de Jos jud. Ilfov, transferând în felul acesta suma de bani susmenţionată în proprietatea mamei sale, urmărind în felul acesta să ascundă originea ilicită a  sumelor de bani care au stat la baza achiziţionării imobilului….

La ordinul de plată este ataşat  şi un contract de donaţie autentificat  prin încheierea nr. 17 din 09.01.2018  de către Birou Individual Notarial …, prin care numita M.S.D. donează către mama sa T.C. suma de 56.000 euro, echivalentul sumei de 259.548 RON.

–  la data de 02.10.2017, pentru a ascunde originea ilicită a sumelor de bani obţinute ca urmare a săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în dauna cetăţeanului italian T.F.A., a transferat  suma  de 81.300 euro, pentru a achiziţiona, pe numele soţului său, suspectul M.I., un autoturism marca Mercedes Benz S-350, de culoare albă, an fabricaţie 2016, având seria de şasiu WDD2221331A270401 , ocupându-se personal de achiziţia autoturismului,  fiind depus la dosarul cauzei  şi un extras de cont din data de 02.10.2017- care atestă transferarea sumei de 74.200 euro către beneficiar K.B.D. la unitatea bancară RAIFFESEN, reprezentând ,,contravaloare auto,, restul sumei reprezentând comisioane. În felul acesta inculpata a dobândit şi deţinut pe numele altei persoane autoturismul susmenţionat;

Întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b şi c  din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( trei acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 Cod penal.

Persoana vătămată T.F.A. a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.180.000 euro, ce reprezintă atât prejudiciul încercat de aceasta ca urmare a înstrăinării către inculpată a dreptului de  uzufruct asupra imobilului din Milano, sumele de bani transferate către aceasta ca urmare a inducerii în eroare precum şi suma de 400.000 de euro, reprezentând paguba suferită în urma încheierii tranzacţiei cu numita D.I., rezultat al acţiunii de inducere în eroare.”, potrivit procurorilor.

COMUNICATUL integral:

„Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

         Prin rechizitoriul din data de 27.04.2021 Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus trimiterea în judecată, a inculpatei M.S.D., pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, faptă prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal cu aplicarea  art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 256 indice 1 Cod penal (50 de acte materiale) şi spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b şi c  din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale din aprilie 2017, 02.10.2017 şi 10.01.2018),  totul cu aplicarea art. 38 Cod penal.

Pentru a dispune astfel s-au reţinut următoarele:

         Faptele inculpatei M.S.D., fostă T., care în perioada mai 2015 – septembrie 2017, folosindu-se de sentimentele de dragoste şi pasiune dezvoltate de partea civilă, cetăţeanul italian T.F.A., în vârstă de 71 de ani la debutul relaţiei, pe baza unor promisiuni ferme şi repetate de stabilire a unor relaţii permanente, specifice vieţii de cuplu, de întemeiere a unei familii, naştere a unor copii şi realizare a unor oportunităţi de afaceri, respectiv deschiderea unui salon de coafură mai întâi în Dubai şi apoi în Bucureşti România, în mod repetat,  prin comunicare nemijlocită şi prin mesaje online în reţeaua whatsapp a indus în eroare partea civilă, deposedând-o de suma totală de 780.000 euro după cum urmează:

1) În datele de 17.06.2015,  22/06/2015, 25/06/2015, 10/07/2015 şi 19/08/2015, pe baza unor promisiuni de începere a unei vieţi de familie împreună, inculpata M.S.D. a determinat partea civilă T.F.A. să-i transfere sumele de 3000 euro,  5000 euro, 15.000 euro,  9.700 euro şi 3000 euro, precizând părţii civile că sumele de bani sunt necesare pentru a renova o casă în comuna Budieni, jud. Gorj;

2) În datele de 25.08.2015, 27.08.2015 şi 28.08.2015, pe fondul general al acţiunii de inducere în eroare a părţii civile, aflându-se în România, inculpata M.S.D. fostă T. a trimis părţii civile T.F.A. mai multe mesaje în reţeaua whatsapp prin care a precizat necorespunzător adevărului că tatăl său a fost operat, că urmează să fie din nou operat peste două luni, determinând partea civilă să trimită prin virament bancar suma de  760 euro;

           Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei a rezultat că numitul T.I., tatăl inculpatei M.S.D. în perioada 2015-2017 a fost internat  de patru ori la Spitalul Judeţean  de Urgenţă Tg-Jiu – Secţia Ortopedie şi Traumatologie cu diagnosticul ,,…”, însă având calitatea de asigurat al Casei de Asigurări de Sănătate.

          Aceste aspecte se coroborează şi cu declaraţiile suspectei T.C., mama inculpatei M.S.D., din care rezultă că operaţiile şi tratamentul numitului T.I. nu au necesitat cheltuieli din partea familiei.

         3)   În data de 08.10.2015, prin utilizarea unor promisiuni false dar ferme de începere a unei vieţi  de familie împreună şi a unui şantaj de natură sentimentală, prin prezentarea unor aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la natura relaţiei pe care o avea cu fostul soţ Ş.M., fost T., prezentându-l părţii civile  ca fiind fratele său, câtă vreme avea cu acesta o relaţie specifică unui cuplu, precum şi prin precizări legate de nevoia de stabilitate şi control în cadrul relaţiei de cuplu pe care o avea cu partea civilă,  inculpata M.S.D., a determinat partea civilă T.F.A.,  inclusiv prin mesaje în reţeaua whatsapp să semneze un act notarial de donaţie prin care a primit fără echivalent dreptul de uzufruct asupra unui imobil (apartament) situat în Milano, Via Leone Pancaldo … constituit din hol, 7 camere, bucătărie camera de oaspeţi, duble servicii şi 3 balcoane, pivniţă, camera la mansardă, cu anexele aferente.

        4) În datele de 20.11.2015, 03.12.2015, 05.01.2016 şi 13.01.2016, în baza unei rezoluţii infracţionale iniţiale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., prin mimarea unor sentimente de dragoste şi prin promisiuni cu privire la dezvoltarea unei relaţii de cuplu, aflându-se în România pentru a petrece sărbătorile, inculpata M.S.D. a transmis în reţeaua whatsapp mai multe mesaje către partea civilă prin care a determinat-o să transfere sumele de  7000, 900, 1000 , şi respectiv 5.000 de euro;

        5) La datele de 06.02.2016, 08.03.2016, 09.03.2016, 21.03.2016, 25.03.2016, 16.04.2016, 20.04.2016 şi 26.04.2016, la solicitările repetate ale inculpatei M.S.D., care se afla în excursie în Dubai, având o relaţie amoroasă cu numitul D.C., cetăţean roman ce locuia în ţara respectivă, partea civilă a virat într-un cont aparţinând numitului D.C. sumele de 2000 de euro, 16.000 de euro, 5000 de euro, 7000 de euro, 3000 de euro, 4000 de euro, 2000 de euro, 20.000 de euro şi 11.500 de euro, în total 66.500 de euro, afirmând necorespunzător adevărului că sumele respective reprezintă o parte din preţul chiriei pe un an al unui imobil de lux din Dubai unde urma ca cei doi să înceapă o viaţă împreună, să locuiască o jumătate de an la Milano şi o jumătate la Dubai, iar inculpata să deschidă un salon de coafură în incinta imobilului din Dubai, ulterior, inculpata precizându-i părţii civile că a pierdut sumele  de bani întrucât nu a reuşit să remită proprietarului imobilului întreaga sumă de bani respectiv 120.000 de euro reprezentând chiria pe un an şi că era ameninţată cu închisoarea în Dubai. În acelaşi timp, inculpata a precizat în mod repetat şi necorespunzător adevărului părţii civile că numitul D.C.  ar fi fost arestat preventiv de către autorităţile judiciare din Dubai, deoarece ar fi  luat asupra sa presupusa vină de a nu plăti anticipat şi integral preţul chiriei pe un an pentru respectivul imobil .

      6) În lunile martie – mai 2016, în timp ce se afla în Emiratele Arabe Unite,  Dubai, inculpata a trimis părţii civile T.F.A. mai multe mesaje pe whatsapp în care a susţinut că ar amanetat ceasul şi bijuteriile primite de la partea civilă, primind în schimb suma de 8000 de euro, precizându-i acesteia că ar fi procedat în acel mod pentru a obţine banii necesari închirierii imobilului în care urmau să locuiască împreună determinând partea civilă să amaneteze argintăria din apartamentul său şi să-i trimită inculpatei prin virament bancar, la data de  14.04.2016 suma de 5000 de euro pentru a recupera bunurile susmenţionate de la casa de amanet;

        În acest sens concludente sunt şi discuţiile purtate pe whatsapp în luna mai a aceluiaşi an în care inculpata a reiterat părţii civile aceleaşi susţineri, că ar fi avut nevoie de bani pentru a scoate de la amanet bijuteriile susmenţionate.

      7) În datele de 24.05.2016 şi  25.05.2016, pe fondul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., constând în prezentarea unor proiecte fictive de viaţă în comun şi întemeierea unei familii, susţinând că se află în Dubai, inculpata M.S.D. a solicitat părţii civile susmenţionate, prin mesaje în format electronic pe reţeaua whatsapp, să-i vireze în cont suma de 3400 de euro susţinând că este necesară pentru plata onorariului unui avocat care ar fi reprezentat-o într-un litigiu civil, îndemnând partea civilă să vândă un lingou de aur, aceasta din urmă virând la data de  25.05.2016 suma de  1.300 euro, vânzând a doua zi şi o consolă din casă unei persoane particulare pentru a satisface solicitările financiare ale inculpatei;

      8) În datele de 20.07.2016 şi 21.07.2016 aflându-se în România,  în contextul unor discuţii cu partea civilă prin mesaje tip SMS pe reţeaua whatsapp, inculpata M.S.D. a arătat că nu mai are bani nici pentru a mânca şi ,,aceia îmi taie şi curentul” „nu mai ştiu ce să fac”, afirmând că ar face duş la o prietenă, solicitând părţii civile să-i trimită colierul cu rubine aparţinând fostei soţii pentru a-l amaneta, determinând partea civilă ca la data de 22.07.2016 să trimită într-o geantă  expediată  la adresa apartamentului din judeţul Ilfov România, suma de 700 euro şi un colier cu rubine ce aparţinuse soţiei sale, virând la aceeaşi data şi suma de 1000 de euro prin transfer bancar, în total 1700 de euro.

      9) În data de 25.07.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., aflându-se în România, inculpata M.S.D. a trimis părţii civile mai multe mesaje pe reţeaua whatsapp, prin care a arătat în mod necorespunzător adevărului că se află într-o situaţie limită, că va fi nevoită să vândă la un preţ modic colierul cu rubine aparţinând  părţii civile, arătând că nu a dorit nimeni să-l amaneteze ci doar să-l cumpere, că trebuie să plătească o factură în cuantum de 1500 de euro, pentru a fi reconectată la reţeaua de aprovizionare cu gaze, precizându-i de două ori că nu mai suportă să se spele cu apă rece şi că, dacă nu va plăti factura în cursul acelei zile o să fie data în judecată pentru o sumă mult mai mare, iar faţă de opoziţia părţii civile care a arătat că nu are posibilităţi financiare a precizat că va vinde o parte din aurul mamei sale, suspecta T.C. şi va obţine suma de 500  de euro, partea civilă împrumutându-se de la 3 clienţi, trimiţând prin virament suma de 920 euro;

      10) În data de 29.07.2016 aflându-se în România, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unui viitor comun şi întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a trimis părţii civile mai multe mesaje în  reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că ar avea probleme cu un litigiu civil cu fostul soţ şi că, potrivit documentelor legale acesta din urmă ar avea dreptul la o cotă parte de jumătate din valoarea totală a imobilelor dobândite în comun, câtă vreme, la data respectivă exista o convenţie de partaj voluntar prin care toate imobilele trecuseră în proprietatea inculpatei, determinând astfel partea civilă ca, pe fondul sentimentelor de dragoste, şi a expunerii anterioare a  pretinsei situaţii dificile din punct de vedere material prin care trecea, să se ofere să-i trimită, la data de 30.07.2016 suma de 500 de euro, arătând în mesajul trimis inculpatei că acesta a fost „maximul pe care l-a reuşit”.

      11) În datele de 03.08.2016, 05.08.2016, 06.08.2016 09.08.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unui viitor comun şi întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a trimis părţii civile mai multe mesaje în  reţeaua whatsapp, în care a arătat că ,, nu ştie cum să facă pentru botezul fratelui ei,, care ar necesita suma de 1000 de euro  şi că ,, în plus trebuie să plătească rata apartamentului din Bucureşti,, respectiv 1300 de euro, partea civilă răspunzând că ,,nu mai are nimic,, şi că ,,de trei zile mănâncă orez fiert cu ulei,,  că a găsit de lucru şi pentru luna august, sugerând inculpatei să încerce să găsească măcar o parte dintr-o altă sursă,  trimiţând în final la data de 06.08.2016 prin două viramente sumele de  800 de euro şi 500 euro, iar la data de 10.08.2016 suma de  300 de euro în total 1600 de euro.

      12) În datele de 12.08.2016 şi 16.08.2016 şi 17.08 2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii,  aflându-se în România,  inculpata M.S.D. a trimis părţii civile mai multe mesaje prin reţeaua whatsapp, arătând că trebuie să facă rost de suma de 500 de euro pentru botezul unui copil al fratelui său, pentru a avea în total 1000 de euro, spunând că ,,nu ştie ce să facă,, şi că ,,îi este ruşine să meargă fără bani acasă,, determinând partea civilă să vireze la data de  12.08.2016 suma de 500 de euro iar la data de 16.08.2016 suma de 500 de euro, după care a precizat părţii civile că de fapt ar mai fi nevoie de suma de 200 de euro deoarece cheltuise deja o parte din bani în alte scopuri, partea civilă  trimiţând la data de 17.08.2018 suma de  200 de euro, în total 1200 de euro.

       13) În datele de 01.09.2016, 02.09.2016, 03.09.2016, 05.09.2016 şi 06.09.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a trimis părţii civile mai multe mesaje în  reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că până săptămâna viitoare trebuie să plătească rata  apartamentului din Bucureşti în care urma să locuiască împreună că „este disperată” că ar fi încercat să vândă un teren dar nu a reuşit, că ar fi ,, intrat deja în computer cu rate neplătite” că „s-a săturat de viaţa aceasta” „să sperăm că se termină” respingând  toate sugestiile părţii civile de a vinde o haină de blană sau un alt bun, de a încerca să împrumute la alte persoane, rămânând indiferentă la lamentările părţii civile care îi expune gravele lipsuri materiale pe care a ajuns să le îndure pentru a satisface solicitările inculpatei precum şi la faptul că partea civilă îşi vinde mobila din casă unei firme de licitaţii, refuzând să discute la telefon cu partea civilă, determinând-o să-i vireze în cont la data de 06.09.2016 suma de  1.300 euro;

     14) În perioada 14-24.09.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale ,în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a trimis părţii civile mai multe mesaje în  reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că suferă de mai multe afecţiuni fizice, că s-a dus la mai multe consultaţii medicale, urmează tratamente şi face fizioterapie, precizând că ar avea probleme cu ,,spatele,, şi ,,coloana” că ,,trebuie să facă injecţii şi fizioterapie şi să ia pastile” că ,,nu mai reuşeşte să pună jos piciorul” că ,,o doare de pe coloană în jos piciorul,, că ar avea ,, sciatica,, că ,, nu are un euro în buzunar şi i se pare că este ultima handicapată,, că ,,vine şi rata împrumutului,, că ,,de multe ori îmi vine să lucrez,, făcând aluzie la meseria sa de dansatoare de strip-tease, suscitând şi manipulând sentimentele de afecţiune şi gelozie ale părţii civile, aceasta trimiţând la data de 24.09.2016, prin virament suma de 300 de euro, arătând în mesajul trimis inculpatei ,,dacă vrei îţi trimit tot ce am în casă  adică 300 euro”.

      15) În datele de 26.09.2016 şi 27.09.2016 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, pe baza solicitărilor anterioare de trimitere a unei sume de bani petru plata ratei lunare pentru apartamentul din Bucureşti, unde urma să locuiască împreună, inculpata M.S.D. a trimis părţii civile mai multe mesaje în  reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că ,,o doare foarte rău rinichiul” , confirmând temerea părţii civile că durerea ar fi cauzată de  ,,injecţiile pe care le-a făcut” că ,,se află la doctor” „ar avea o durere de dinţi” determinând  partea civilă să se împrumute la martorul Polegato, administratorul societăţii comerciale la care lucrează şi să trimită prin virament inculpatei, la data de 27.09.2016 suma de   1.500 euro;

      16) În perioada 30.09.2016 – 05.10.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat necorespunzător adevărului că are sentimente de iubire faţă de partea civilă, că suferă de grave lipsuri materiale, că locuieşte cu mama sa în comuna Budieni, neputând să locuiască în vila din Scoarţa neavând bani pentru a-şi procura lemne şi a se încălzi, că nu are bani nici pentru a cumpăra creme, determinând partea civilă să-i vireze la data de data de  05.10.2016 suma de 200 euro, partea civilă arătând că se ruşinează că nu poate să trimită mai mult şi că se simte îngrozitor că nu poate face mai mult;

      17) În perioada 06-08.10.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat necorespunzător adevărului că se află în pericol de a pierde procesul cu fostul soţ, martorul Ş.M., care ar fi încercat ,,să blocheze apartamentul din Bucureşti” că se gândeşte ,,să-l pună pe numele mamei sale” că ,,nu mai ştie ce trebuie să facă” că ,,nu mai rezistă” că ,,are nevoie de bani pentru a cumpăra lemne de foc pentru încălzire, că ,,îi mai trebuie 350 de euro în plus faţă de cei 200 pe care partea civilă îi trimisese” că  ,,are două procese şi nu mai rezistă”, că ,,nu are bani pentru a pune un avocat,, că nu mai ştie unde să caute bani , că ,,avocatului său nu i-a dat nimic şi acela îi cere bani că, ,,Îmi trebuie obligatoriu avocat și eu nu am bani să-l plătesc” că ,,o doare îngrozitor un dinte” , că fostul soţ ,,ar avea 3 avocaţi,, că potrivit legislaţiei civile din România , dacă un cetăţean are probleme penale poate să treacă bunurile pe numele soţului, că ,,părinţii săi sunt distruşi” că se simte ,,femeia cea mai nenorocită din lume,, determinând partea civilă să-i vireze în cont, în data de  07.10.2016 suma de 350 euro;

    18) În datele de 08.10.2016, 09.10.2016 şi 10.10.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, aflându-se în România,  în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că ar avea probleme cu un litigiu civil în care parte ar fi fostul soţ, care ,, ar fi pus 3 avocaţi şi unul a fost judecător,, că avocatul său i-ar fi spus că ,,nu este simplu,, ,, că este vorba de probleme serioase,, şi i-ar fi cerut în total un onorariu de 5000 de euro , jumătate ca avans şi jumătate după terminarea procesului, că în România ,,dacă tu nu te aperi cu un avocat judecătorul îi dă lui dreptate,, că ar exista o posibilitate de înţelegere cu fostul soţ dar ,, dacă stau cu el,, că în România  ,, legile sunt scârboase pentru soţie, nu ca în Italia ,, aici şi dacă te bate nu contează,, , că fostul soţ  ,,vrea să locuiască în casă cu mine,, că ,,nu ştie ce să facă acum cu banii,, că ,, mai bine moare decât să renunţe la proces,, , că ,,nu mai rezistă,, că ,,este deja distrusă,  că, ,,eu nu ştiu ce să fac acum cu banii,,  ,, nu pot aştepta mereu de la tine… nu sunt aşa,, , ,, ar trebui eu să te ajut,, ,  ,,mi-e ruşine să cer mereu de la tine, determinând partea civilă ca la data de 11.10.2016 , să transfere suma de 2.500 euro , aceasta ieşind noaptea şi mergând prin localuri pentru a face rost de bani.

      19) În perioada 16 – 28.10.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că părinţii săi s-ar fi certat iar tatăl ei, numitul T.I.,, ar fi plecat la el acasă,, că  ar avea probleme cu litigiul civil în care este implicată  în sensul că instanţa ar fi dispus indisponibilizarea unor bunuri imobile care ar fi făcut obiectul litigiului, că ar fi încercat să vândă alte imobile dar nu  ar fi găsit cumpărători, că ,, peste puțin trebuie să plătească și la apartament și nu se vinde terenul acela,, , că ,,nu știe ce să facă .. sunt fără un euro în buzunar nici măcar pentru o cafea cum aș  putea să fiu pozitivă ,, că o doare capul şi ia o pastilă pentru durerea de cap , că ,, a venit și curentul de plătit de la  București  și aici plus internetul,, că ar fi întârziat de 3 ori la plata ratei apartamentului şi a fost avertizată că dacă nu va plăti va pierde apartamentul  şi va primi doar 40% din ceea ce a plătit până în acel moment, că arde de nerăbdare să se termine totul că, trebuie să plătească până la sfârşitul lunii şi că în luna anterioară ar fi plătit cu întârziere dar s-ar fi înţeles cu reprezentanţii instituţiei de credit să figureze cu ratele la zi, că este ziua sa ,,Sfânta Daniela” şi va fi ziua cea mai urâtă din viaţa sa, partea civilă relatându-i că nu mai are nimic de vânzare,  că pentru a economisi ține caloriferele închise, nu aprinde lumina, se spală cu apă rece și lucrează 12 ore pe zi precizând că face aceste lucruri pentru că ştie că în curând se va schimba totul, altfel s-ar împușca, întrebând-o pe inculpată dacă nu are altceva de vândut , încercând s-o consoleze, spunându-i că arde de nerăbdare ca inculpata să aibă două fetiţe potrivit promisiunilor expuse de inculpată şi că va încerca să se împrumute la administratorul societăţii comerciale la care lucra, martorul Polegatto, promiţându-i acestuia o sporire a volumului de lucru, trimiţând prin virament la data de 27.10.2016 suma de 1350 de euro, stabilindu-se însă faptul că inculpata s-a căsătorit cu suspectul M.I. la data de 28.10.2016 .

     20) În perioada 31.10.2016-01.11.206, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că în data de 30.10.2016, fostul soţ Ş.M. fost T… ar fi venit la suspecta T.C., mama sa şi ar fi ameninţat-o cu un cuţit dorind să primească tot ceea ce a dobândit în comun cu inculpata în timpul căsniciei sau ca aceasta din urmă să reînceapă convieţuirea cu acesta, că fostul soţ ar fi formulat ,, un denunţ,, împotriva inculpatei şi a mamei sale, acuzându-le că acestea l-ar fi atacat cu un cuţit, motiv pentru care ar avea nevoie de un avocat, însă avocatul i-ar fi solicitat suma de 2300 de euro, 1300 săptămâna aceea şi 1000 ulterior, că nu mai ştie ce să facă şi că s-a săturat să trăiască, provocând o temere părţii civile care se angajează să obţină suma de bani, trimiţând prin virament în data de 03.11.2016 suma de  1300 euro.

      21) În perioada 19-28.11.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că, ar fi încercat fără succes să vândă nişte imobile şi se află într-o situaţie economică foarte gravă, neavând nimic de vânzare, că părinţii săi ar fi divorţat şi că mama acesteia, suspecta T.C. ar fi somat-o să-şi schimbe numele şi să nu mai discute cu tatăl său numitul T.I. (pentru a putea motiva către partea civilă schimbarea numelui de familie din T. în M.  şi a ascunde în felul acesta faţă de partea civilă faptul că s-a căsătorit cu suspectul M.I., aşa cum s-a arătat anterior), aducând aminte părţii civile că peste puţin timp trebuie să plătească rata la apartamentul din Bucureşti unde urma să locuiască împreună şi în plus trebuie să plătească la primărie şi  impozitul  pe un  imobil, că numai rezistă, că a visat că ea şi partea civilă erau o foarte frumoasă familie, că arde de nerăbdare să stea liniştită cu partea civilă, să aibă o viaţă liniştită cu aceasta ,,amândoi,, să o ia pe mama ei şi pe cele două fetiţe pe care urma să le nască şi să stea liniştiţi cu partea civilă, că dacă nu va plăti rata se declanşează imediat ceea ce i-a spus anterior , respectiv pierderea imobilului, că îi este ruşine de partea civilă, că ,,ar trebui să-ţi dau eu nu tu,, că ştie că dacă doreşte bani  trebuie să fac lucruri pe care nu doreşte să le facă făcând referire la meseria sa de dansatoare erotică, suscitând şi manipulând sentimentele de afecţiune şi gelozie ale părţii civile,  îndrumând-o pe aceasta să vireze în data de 28.11.2016 suma de  1.300 euro  către SC OPUS LAND DEVELOPMENT, societatea de la care inculpata a achiziţionat apartamentul, partea civilă arătându-se nerăbdătoare să poată face în sfârşit ,,lucruri frumoase,, împreună cu inculpata, arătându-se dezorientat cu privire la situaţia expusă de inculpată cu referire la divorţul părinţilor şi necesitatea ca inculpata să-şi schimbe numele de familie, arătând că ,,va trebui să găsească un miracol,, pentru a face rost de bani, îndemnând-o pe inculpată să găsească altă sursă de finanţare, trimiţând în final suma de bani solicitată aşa cum s-a arătat anterior.

      22) În perioada 29.11-15.12.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că, s-a simţit foarte rău şi a luat 7 pastile în noaptea de 2/3.12.2016, că în data de 06.12.2016 ar fi avut o durere de burtă şi ar fi ajuns la spital, că nu mai suportă situaţia deoarece ,,nu se vinde porcăria de teren,, că părinţii săi s-ar fi despărţit cu adevărat, faţă de lamentările părţii civile care fusese înştiinţată de martorul Ş.M. cu privire la căsătoria inculpatei, aceasta din urmă precizează în mod necorespunzător adevărului că este doar o căsătorie de formă, că numitul M.I. ar fi tatăl logodnicei fratelui său T.A., că nu locuieşte cu soţul său, că nu a fost la biserică pentru oficializarea căsătoriei ci doar la primărie, că a procedat la această căsătorie de formă pentru a scăpa de ameninţările fostului soţ, că şi-ar fi procurat şi un pistol pentru a se apăra, că s-ar afla în această situaţie din vina părţii civile, pentru că a dorit o viaţă împreună cu partea civilă , că este doar prietenă cu M.I. şi că o iubeşte pe partea civilă, că doreşte în continuare să realizeze proiectul de viitor convenit, să deschidă un salon de coafură urmând a stabili împreună cu partea civilă locaţia salonului după obţinerea de către partea civilă a semnăturii de vânzare a imobilului din Milano din partea numitei D.I., că trebuie să se gândească cum să plătească ,, lucrurile ei,, că ar avea 5 procese cu fostul soţ care i-ar solicita printre altele  suma de 50.000 de euro, că nu va trăda încrederea părţii civile, că se gândeşte să meargă şi să lucreze la Florenţa ,,la local,, făcând referire la meseria sa de dansatoare erotică, suscitând şi manipulând sentimentele de afecţiune şi gelozie ale părţii civile,  rămânând total indiferentă faţă de prezentarea de către partea civilă a condiţiilor mizere de trai şi de serviciu pe care este forţată să le suporte pentru a satisface solicitările financiare ale inculpatei, îndrumând-o pe aceasta, să-i vireze în cont, în data de 15.12.2016   suma de  3.000 euro;

       23) În perioada 16.12.2016 – 21.12.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că,  ar avea în proprietate mai multe terenuri cu o suprafaţă totală de 121.000 de metri pătraţi iar două dintre acestea ar fi situate pe un amplasament pe  care urmează să se construiască o autostradă, că, după finalizarea procesului cu fostul soţ Ş.M. va fi despăgubită de Statul Român cu o sumă foarte mare pentru cele două terenuri, că o iubeşte pe partea civilă, că mama sa, suspecta T.C. ,,arde de nerăbdare să fie bunică,, că va discuta cu o doctoriţă când va merge la Bucureşti pentru a se interesa cum poate să rămână însărcinată,  că nu ştie ce ar fi făcut dacă nu ar fi existat partea civilă, că avocatul său ar fi asigurat-o că va câştiga procesul, acesta având termen de judecată în câteva zile, numai că avocatul doreşte să-şi primească onorariul în cuantum de 4000 de euro înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti, respectiv        ,, până vineri  dimineața  ,,repetând că ,,nu ştie ce să mai facă,,  ,,nu poate să doarmă noaptea, ,,stresul o ucide,, ,,are o durere de cap foarte puternică,,, că nu a reuşit să vândă niciun teren, că ştie că ,,partea civilă a făcut prea multe pentru ea,, iar la sugestiile părţii civile de a încerca să caute un împrumut, inculpata face referire la soţul său M.I., pe care îl prezentase anterior ca fiind ,, doar un prieten,, suscitând sentimentele de gelozie şi pasiune ale părţii civile care acceptă să caute un nou împrumut, arătând că nici nu mai poate să iasă din casă ,,datorită multor persoane cărora le datorez bani,, partea civilă virând în datele de 20.12.2016 şi  21.12.2016 sumele  2.100 euro şi respectiv 1.900 euro ca urmare a inducerii în eroare că aceste sume ar fi necesare pentru plata unui onorariu de avocat şi pentru cheltuieli de judecată într-un litigiu civil arătând în conţinutul mesajelor printre altele că: ,,azi am cerșit de la 100 la 200 euro pe rând de la diferite persoane și am strâns 900 euro...  ,,Între seara aceasta și la noapte cu orice preț îți găsesc și restul de 1000 pe care ți-i voi trimite mâine,,

       24) În perioada 22.12.2016 – 28.12.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că ştie că va avea o viaţă fericită împreună cu partea civilă, că arde de nerăbdare să aibă o viaţă fericită, că are încredere în partea civilă ,, pentru că tu reuşeşti mereu să faci totul,, că arde de nerăbdare să se facă totul aşa cum doreşte şi partea civilă, că ,,ard de nerăbdare să fim liniştiţi, că visul părţii civile de a fi fericiţi împreună în noua casă şi ca inculpata să fie însărcinată este foarte frumos şi speră să se întâmple totul, că nu se simte bine şi ia pastilele, că se află la bunica ei şi nu are semnal pentru a vorbi la telefon, că a mâncat carne de porc a vomitat şi o doare ficatul, că o doare stomacul, că are o  durere de cap ,,de-i plezneşte,, şi care nu-i trece   ,, nici măcar cu pastile,, că o doare foarte rău spatele şi îi face masaj mama sa, că  a primit un mesaj pe care l-a citit foarte târziu conform căruia trebuie să plătească rata apartamentului din Bucureşti până în data de 29.12.2016, că nu a plătit rata la apartament pentru luna ianuarie, că are nevoie de 1300 de euro până în data de 30.12.2016, iar la sugestiile părţii civile de a solicita ajutorul altor persoane a precizat că tatăl ei nu o poate ajuta că nu are nicio prietenă la care să ceară, că îi este teamă să ceară de la soţul său pe care l-a prezentat ca un simplu prieten deoarece ,, nu vrea să se mai apropie de nimeni,, pentru că ,,nu ştie ce are lumea de gând,, rămânând indiferentă faţă de lamentările părţii civile care i-a transmis că ,, Eu nu am bani nici măcar să-mi cumpăr de mâncare,, suscitând şi manipulând sentimentele de gelozie şi pasiune ale părţii civile care, în final virează în contul inculpatei la  data de 28.12.2016  suma de 1.300 euro transmiţând printre altele următorul mesaj :  ,,Nu mă întreba cum pentru că mă rușinez, dar chiar acum ți-am făcut viramentul cu multă iubire sinceră,,.

       25) În perioada 29.12.2016 – 21.01.2017, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului, aflându-se în România,  în contextul unor discuţii cu partea civilă prin mesaje tip SMS pe reţeaua whatsapp, inculpata M.S.D. a arătat că o doare burta , că o doare gâtul şi o ureche , că trebuie să stea în casă în ultima zi a anului situaţie care o scârbeşte ( deşi la dosarul cauzei au fost depuse fotografii ce o înfăţişează pe inculpată împreună cu soţul său M.I. sărbătorind revelionul la un restaurant), că nu mai suportă să stea în casă fără un euro în buzunar, că ,, nu mai funcţionează bine internetul cu toată zăpada asta ,,(12.01.2017), că, încărcarea cu 20 de euro pe care o realizase partea civilă la data de 14.01.2017 s-ar fi efectuat pe un număr care s-ar afla ,, acasă,, spunând :  ,, dar nu am acest număr,, este acasă acel număr,, că postul telefonic folosit de inculpată nu poate fi încărcat din Italia ,,nu poţi încărca din România şi face reîncărcarea,, fiind astfel necesar ca partea civilă să-i vireze o sumă de bani în cont , urmând să realizeze inculpata reîncărcarea , că ,, este prea mult vânt şi nu funcţionează aproape nimic internet , (20.01.2017),, , ,,că nu funcţionează această scârboşenie de internet,, că se gândeşte să se întoarcă la meseria sa de dansatoare erotică, suscitând şi manipulând sentimentele de afecţiune şi gelozie ale părţii civile, determinând-o astfel să  vândă o statuie de bronz pentru a face rost de bani, virând la data de 23.01.2017 suma de  50 euro, (total 70 de euro) partea civilă trimiţând următoarele mesaje: ,, îţi voi trimite imediat banii pentru a-l reîncărca pentru că este indispensabil mai ales acum să putem vorbi,, , ,,este important ca din când în când să vorbim cu voce tare,, ( 14.01.2017) ,  ,, azi am vândut pentru 50 de euro statuia de bronz pe care o aveam în casă. Pot să ţi-i trimit prin western aşa faci reîncărcarea telefonului şi în sfârşit pot să te sun dat fiind că am nevoie să-ţi vorbesc,, (21.01.2017) , ,,pe moment îți jur nu am bani de mâncare,, 02.01.2017 ,, Ideea că tu te întorci să muncești mă distruge 02.01.2017,,

         26)   În perioada 09.01.-30.01.2017 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că se gândeşte să se stabilească în Miami Statele Unite ale Americii împreună cu partea civilă, pentru că acolo casele sunt ieftine costând doar 150.000 de euro iar cei cu copii primesc viza imediat, că arde de nerăbdare să aibă două fetiţe minunate, că va fi primul lucru pe care îl va face după ce va vinde apartamentul împreună cu partea civilă, că  primul lucru pe care îl va face după vânzarea apartamentului din Milano va fi să-i cumpere părţii civile un autoturism , trimiţându-i şi o fotografie în acest sens, că o doare un dinte a luat trei pastille şi nu-i trece, că speră să se vândă repede apartamentul din Milano pentru că nu mai rezistă, că arde de nerăbdare să se termine totul,  că în data de 20.01.2017 trebuie să plătească rata la apartamentul din Bucureşti ,,plus toate cheltuielile,, că ,,este un alt an și ei decid când  înainte era pe 5 apoi pe 25 acum pe 20 , că ar fi văzut mesajul e mail privind plata ratei în data de 15.01.2016 deşi era trimis mai demult că o vă vorbească a doua zi ,,cu aceea care este acolo să nu pună întârzierea ,, şi că o să-i spună respectivei funcţionare că partea civilă  care ar fi plecată la muncă o să trimită sigur banii ,,am spus că ai plecat la muncă și întârzii câteva zile … i-am spus că îi trimiți tu de la banca că așa mă crede ,, că respectiva funcţionară i-ar fi transmis că nu va putea proceda în felul acesta mereu respectiv să treacă rata ca fiind plătită la data scadentă deşi este plătită mai târziu, că o doare capul rău ,, de nervi,, că după ce se va vinde apartamentul din Milano trebuie să închirieze o cameră la un hotel unde va sta cu partea civilă şi vor vedea împreună câţi bani au de cheltuit pentru noul apartament ,, Când  se vinde vin și eu pentru că trebuie să găsim un apartament ..  pentru câteva zile dormim la hotel 19.01.17, 17:47:59: Simo 2: Așa vedem câți bani avem de cheltuit pentru apartament,, că o doare burta şi dintele, că intră în depresie,  că nu funcţionează aproape nimic internet, că a mers la medicul dentist dar era închis, apoi că nu a mai fost nevoie să meargă la medic, că ,,nu are chef  nici măcar să vorbească cu cineva ,, că este răcită, că are febră , că are o durere de cap ,, de-i plezneşte,, trimiţând părţii civile fotografii cu diverse feluri de mâncare pentru a întreţine iluzia că ar avea o relaţie de la distanţă cu aceasta şi că ar servi masa împreună, încercând şi reuşind să păstreze controlul total asupra victimei, interzicându-i părţii civile să discute sub orice formă cu fostul său complice şi soţ Ş.D., fiind conştientă că acesta reprezintă principalul pericol pentru planurile sale de inducere în eroare a victimei, fiind sigurul în măsură să arate părţii civile adevărul  cu privire la intenţiile reale ale inculpatei, ramânând indiferentă faţă de lamentările părţii civile şi faţă de sugestiile acesteia de găsire a unei alte surse de finanţare, determinând-o să vireze în contul OPUS LAND DEVELOPMENT în data de 30.01.2017 suma de   1.800 euro trimiţând printre altele următorul mesaj : ,,Cere-mi să merg pe apă și o voi face . Pentru tine pot să fac orice;

        27) În data de 01.02.2017 , în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că nu mai are credit pentru a primi apeluri telefonice şi că nu s-ar putea face reîncărcarea din străinătate determinând partea civilă T.F.A.,  să-i vireze în cont, pe numele său, la data susmenţionată, suma de   100 euro;

       28) În perioada 03.02.2017-09.02.2017. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că o iubeşte pe partea civilă, că imediat ce va avea bani se va duce la un medic din Bucureşti pentru a se interesa cum poate rămâne însărcinată şi să aibă două fetiţe gemene, că are o tuse care nu-i mai trece, că o doare stomacul, că după ce se va vinde apartamentul din Milano va cumpăra o casă împreună cu partea civilă şi vor mai rămâne şi bani, că nu mai rezistă, că nu se mai termină, că ,,nu-i ajung banii nici măcar pentru mâncare,, că ,,nu mai are nimic de mâncare prin casă ,, că ,,depresia este aproape,, că speră să se termine totul o data pentru totdeauna, determinând partea civilă  să vireze în contul inculpatei, în data de 09.02.2017, suma de 500 de euro, partea civilă având reprezentarea faptului că ar fi salvat-o pe inculpată dintr-o situaţie limită.

          29) În perioada 12.02.2017 – 20.02.2017 în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,   în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că nu va veni în Milano la partea civilă înainte de a se vinde apartamentul din Milano deoarece în Milano ar înnebuni fără bani şi i-ar veni alte idei, respectiv să se întoarcă la meseria sa de dansatoare erotică suscitând şi manipulând sentimentele de afecţiune şi gelozie ale părţii civile, că după ce vor avea bani va merge cu partea civilă într-un loc cu soare, că după ce se va vinde apartamentul din Milano vor găsi împreună o casă drăguţă şi apoi vor face apartamentul cum vor dori, că locuieşte împreună cu mama sa (câtă vreme locuia împreună cu soţul său având o relaţie specifică unui cuplu căsătorit), că primul lucru pe care îl va face cu partea civilă va fi să cumpere ,,2 mașini ,,acceptă să poarte o discuţie telefonică cu partea civilă după 7 luni de comunicare prin mesaje,  transmite părţii civile inimioare atunci când aceasta îi comunică faptul că s-a interesat cu privire la achiziţionarea unei case în Milano cu suma de 400.000 de euro, atunci când partea civilă îi transmite că arde de nerăbdare să stea cu ea şi să se bucure împreună de viaţă, inculpata îi răspunde că ştie acest aspect şi că speră să se termine totul pentru că nu mai rezistă, aducând aminte părţii civile cu privire la data scadentă a ratei pentru împrumutul imobiliar referitor la apartamentul din Bucureşti, determinând astfel partea civilă să ia decizia de a lucra în plus  pentru un client al acesteia, de la care a împrumutat niște bani şi să trimită prin virament pe numele inculpatei,  în data de 20.02.2017, suma de 1.630 euro, pentru a plăti rata și a merge la București şi a se relaxa;

        30)  În perioada 19.02.2017-03.03.2017, precum şi anterior în data de 26.05.2016, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,  în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile T.F.A., referitoare la construirea unei vieţi împreună într-un apartament din Bucureşti  şi la întemeierea unei familii, aflându-se în România, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile susmenţionate mai multe mesaje în reţeaua whatsapp, în care a arătat în mod necorespunzător adevărului că dacă partea civilă îi va achiziţiona autoturismul marca Mercedes ale cărui fotografii i le-a trimis va fi cea mai fericită femeie din lume, că partea civilă va sta în spate cu fetiţele (referire la cele două fetiţe gemene despre care a spus că i le va naşte) iar inculpata va conduce autoturismul, cu menţiunea că inculpata îi precizează în două împrejurări diferite aceste aspecte cu intenţia de inducere în eroare,  că va face apartamentul cel nou foarte frumos (referire la inducerea în eroare referitoare la viaţa în comun în Bucureşti România), că îi va cumpăra părţii civile toate hainele noi,  că : ,, trebuie să mai rezistăm puțin dar apoi va fi foarte frumos !!!,, că ,,autoturismul prezentat este perfect ,, pentru noi şi pentru fetiţe,, că dacă ar fi avut bani ar fi cumpărat autoturismul în două secunde dar nu are bani nici măcar pentru benzină, că proprietarul autoturismului are nevoie de bani într-o săptămână, că ar fi vândut ceva dar nu are nimic de vânzare, că nu a reuşit să vândă terenul (referire la inducerea în eroare privitoare la pretinsa încercare a inculpatei de a vinde un teren în vederea realizării proiectelor comune cu partea civilă, arătate anterior), că va fi femeia cea mai fericită din lume, că autoturismul are şi televizor în spate pentru fetiţe, că ,,ar însemna că ne iubește Dumnezeu dacă reușim,, că proprietarul autoturismului l-ar fi cumpărat cu suma de 90.000 de euro şi doreşte doar 20.000, prezentând situaţia ca pe un chilipir, că îi vine să fure pentru a face rost de bani invitând în glumă partea civilă să fure împreună cu ea, că ar fi visat-o pe soţia părţii civile care i-ar fi apărut fericită, râzând în vis împreună cu inculpata, manipulând fără scrupule sentimentele de dragoste ale părţii civile , că şi-ar vinde un rinichi pentru a cumpăra autoturismul respectiv, iar faţă de lamentările părţii civile care îi spune că nu mai are nimic şi plăteşte două împrumuturi, contractate anterior la bancă tocmai pentru a satisface solicitările inculpatei, inculpata îi comunică faptul că se roagă la Dumnezeu ca banca să acorde părţii civile un nou împrumut ( al treilea), că dacă banca ar acorda părţii civile un nou împrumut: ,,ar fi ceva dumnezeiesc ❤❤❤,, partea civilă reuşind să obţină împrumutul,  efectuând la data de 24.02.2017,  la indicaţiile inculpatei  un  virament de 20.000 euro, inculpata comunicându-i că  o adoră pe partea civilă T.F.A. şi că ,,ard de nerăbdare să se termine totul ca să nu mai speli nici măcar o farfurie,,solicitând însă imediat părţii civile să mai trimită suma e 1643 euro pentru a cumpăra o poliţă de asigurare obligatorie necesară pentru cumpărarea autoturismului.

          Totodată, cu privire la acelaşi act material al infracţiunii de înşelăciune în formă continuată s-a mai reţinut că, în data de 03.03.17, inculpata M.S.D. fostă T. şi-a continuat acţiunea de inducere în eroare transmiţând părţii civile prin reţeaua whatsapp mesaje necorespunzătoare adevărului potrivit cărora ar fi luat din pensia mamei sale suspecta T.C. suma de 100 de euro pentru a plăti taxe referitoare la achiziţia autoturismului susmenţionat, că s-ar fi dus să verifice autoturismul înainte de achiziţie şi ar fi constatat că ar avea un defect la un motor iar remedierea defectului ar costa 6-7 mii de euro, determinând partea civilă s-o îndemne să nu mai cumpere respectivul autoturism şi să păstreze banii pentru a cumpăra altul în viitor, constatându-se ulterior pe baza probatoriului administrat, că inculpata M.S.D. fostă T. a folosit suma de 20.000 de euro obţinută de la partea civilă T.F.A. pentru a cumpăra prin intermediul soţului său M.I., pe numele cumnatului său M.E. şi a disimula astfel  provenienţa ilicită  a sursei de finanţare,  un autoturism marca Mercedes S 350 din 2010 cu nr. de înmatriculare HD…, autoturism ce a fost schimbat ulterior, după începerea in rem a urmăririi penale în prezenta cauză cu autoturismul marca Mercedes ML 250 cu nr. de înmatriculare HD… (culoare neagră), înmatriculat pe numele suspectului M.I., fost proprietar martorul A.C.,  autoturism asupra căruia a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului.

       31)  În perioada 04.03 -10.03.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii pe reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viitor , de vânzarea apartamentului din Milano şi cumpărarea unui alt apartament în România şi viaţa împreună, precum şi de  necesitatea ca inculpata să se deplaseze în Italia pentru a semna un act notarial de renunţare la dreptul de uzufruct asupra apartamentului din Milano, aceasta a învederat părţii civile că ,,eu nu am bani pentru a merge la Bucureşti şi pentru bilete,,  referindu-se la biletele de avion, adăugând  ,, mersul la Bucureşti costă mai mult de 150 plus avionul,,  , că cele  mai ieftine bilete de avion ar costa 220 de euro , iar faţă de protestele părţii civile care se îndoieşte de veridicitatea preţurilor indicate de inculpată, spunând : ,, dar să mergi la Bucureşti costă aşa de mult  150 de euro. Nu este tren ?,,  inculpata răspunde că transportul cu trenul ar fi utilizat de ,, toţi nespălaţii,,  determinând partea civilă să vireze la  data de 10.03.2017  suma de 450 euro.

            Totodată, în perioada susmenţionată, inculpata a reiterat şi dezvoltat planurile fictive de viitor în comun, ,,Sau dacă nu schimbăm apartamentul la București  luăm o casă cu grădină și deschidem ceva  06.03.17…, 21:59:32,,

Acolo este foarte frumos dar trebuie să schimbăm și să luăm o casă cu piscină …06.03.17, 22:02:02,, ,,Și cu banii deschidem ceva și ne rămân și bani 06.03.17,… 22:02:39,,  ,, Apartament plus 100 de mii luăm o vilă foarte frumoasă ….06.03.17, 22:03:06,,  ,, În Italia luăm o casă și gata și ne rămân bani de cheltuit și o mașină 06.03.17, 22:18:46…,, ,,  În România este diferit…06.03.17, 22:18:57,, ,, La București  unde este apartamentul este ca în paradis,,  ,,,Este foarte frumos 06.03.17, 22:20:15,, ,,Este ca un oraș nou 06.03.17, 22:20:28: Este sală este lac cu bărci 06.03.17, 22:20:45: Este totul 06.03.17, 22:20:50,, ,, Aici în orașul meu nu-mi place 06.03.17, 22:21:10 ( referire la Tg Jiu)  ,,Și în plus că putem merge iarna la căldură 06.03.17, 22:19:42, ,, Dacă luăm casa la Milano … rămânem cu casa o mașină și un pic de bani  pentru a avea de cheltuit 06.03.17, 22:23:25,, adăugând şi un proiect nou de achiziţionare a unei case în Statele Unite ale Americii, mai precis în Miami, şi naşterea unor copii, : ,, La Miami,, Mai bine De asta pentru că  la Milano trebuie să cheltuim mult pentru o casă de 100 m ,, ,,Și plus că la sfârșit când vor fi și cele 2 fetițe va fi casa mică ,, Dacă luăm o casă mare nu ne rămân bani,,continuând să afirme că ar avea probleme de sănătate, respectiv dureri de cap, precum şi grave dificultăţi financiare, refuzând să se întoarcă la Milano pentru a petrece timp alături de partea civilă, spunând că apartamentul din Milano i-ar purta ghinion

         32)   În datele de 10.03.2017  şi 12.03.2017 aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii pe reţeau whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a arătat că are mari probleme financiare care o împiedică se se coafeze şi să-şi facă unghiile şi că ar avea nevoie de suma de 200 de euro, deşi precizează că s-ar fi împrumutat cu suma de 1000 de euro de la fratele său, trimiţând următoarele mesaje: ,, nu mai suport să nu am ceea ce vreau, mereu trebuie să aştept,, , când mă văd fără unghii făcute.. fără să mă vopsesc… şi cu toate celelate  nu mai suport,, trebuie să văd  cum fac să mă vopsesc şi să-mi fac unghiile pentru că  nu pot veni şi să arăt aşa,, (10.03.2017),  astăzi sunt un pic deprimată… mă văd urâtă,, nu m-am vopsit la păr… cremele nu le mai am… Îţi închipui cum mă simt,, dacă aş avea 200 de euro mi-aş vopsi părul, mi-aş face unghiile şi mi-aş cumpăra tratamentul pentru păr şi şampon,,   ,,… şi am împrumutat de la fratele meu 1000 dar îi dau când am,, (12.03.2017), determinând în felul acesta partea civilă să vireze la data de 14.03.2017  suma de 200 de euro.

         33) În perioada 15- 27.03.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii pe reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  în apartamentul din Bucureşti şi de întemeiere a unei familii, inculpata M.S.D. a arătat că mama ei ar cunoaşte că inculpata are o căsătorie de formă cu suspectul M.I., că nu ar accepta niciodată ca fiica ei să aibă o relaţie reală de natură amoroasă cu un bărbat care are copii -20.03.2017 (susţinând că numitul M.I. ar avea copii), că  este răcită şi are febră -19.03.2017, că răceala nu-i mai trece, că o arde foarte rău gâtul şi o doare foarte mult-21.03.2017, confirmând planurile de viitor comun reiterate de partea civilă, precizând că o iubeşte foarte mult de partea civilă, că o doare stomacul foarte tare-28.03.2017, că o doare o mână, ,, dar nu știu cum așa…, mă dor oasele înăuntru, este și o mică umflătură,,  arătând că are nevoie de bani pentru a plăti, până la data de 25.03.2017 rata apartamentului din Bucureşti,  trimiţând următoarele mesaje: ,, nu ştiu de unde vom plăti rata apartamentului…,, pe 23 am procesul… pe 25 trebuie să plătesc rata.,, nu mai rezist… vreau să se termine tot,,  (15.03.2017), ,,nu-mi dau nici măcar o zi în plus sunt la limită,, , ,,îmi dau 40 la sută,, ( referindu-se la penalităţi de întârziere) – (16.03.2017), partea civilă protestând şi arătând că se află într-o mare dificultate financiară şi că nu poate să facă rost de bani, trimiţând următoarele mesaje:,, dacă eu nu reuşesc tu poţi să-i găseşti?,, inculpata răspunzând imediat ,,: Nu! ,, după care partea civilă continuă opoziţia:  ,,mă pui în mare dificultate, dar îţi spusesem deja….,, (16.03.2017) ,,Mă străduiesc în toate felurile să rezolv problema ratei tale chiar dacă mi se pare că tu nu ştii bine situaţia mea de extremă dificultate. Oricum fac imposibilul aşa cum am făcut mereu pentru tine ,, (17.03.2017) , partea civilă virând la data de 22.03.2017  suma de 1300 de euro trimiţând următoarele mesaje: ,,… în noaptea asta am venit foarte târziu şi m-am umilit mult de mi s-a făcut scârbă, dar cel puţin am reuşit să adun banii pe care ţi-i trimit  pentru rată,,.

        34) În  perioada 03.04.2017- 10.04.2017 aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a  prezentat părţii civile în mod necorespunzător adevărului, o situaţie limită legată de necesitatea achitării unor facturi restante pe 5 luni la întreţinere, curent, internet, TV atât la apartamentul din Bucureşti cât şi la locuinţa din comuna Scoarţa, arătând, că ar avea nevoie de suma de 450 de euro pentru a plăti întreţinerea pe 5 luni, 230 de euro pentru internet şi TV şi 70 de euro pentru legalizarea unui document iar faţă de opoziţia părţii civile care nu reuşea să facă rost de  aceste sume, adaugă faptul  că ar exista şi o data a scadenţei, respectiv data de 10.04.2017, şi că, dacă nu va plăti îi vor fi ,,suspendate,, toate aceste utilităţi, neexistând o alternativă, partea civilă virând la data de 06.04.2017 suma de 250  de euro iar la data de 10.04.2017 suma de  450 de euro, în total 700 de euro.

       35) în  data de 13.04.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a  arătat că ar avea nevoie de suma de 107 euro pentru a legaliza un document, că nu mai are bani pentru că a plătit totul , precizând ,, Ce tristeţe să nu ai nici măcar un euro de Paşti mă simt cel mai rău din cât poate exista…,, adăugând şi ,, Eu stau în această situaţie pentru că exişti tu ( 4 inimioare) ,, partea civilă efectuând în aceeşi zi un virament bancar pentru suma de 300 de euro precizând prin mesaj SMS  ,, Îţi trimit tot ce am 300 euro prin virament,,.

        36) În  perioada 19-24.04.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a arătat că nu ştie cum să plătească împrumutul pentru apartamentul din Bucureşti în care urma să locuiască împreună, că ar avea scadenţa în data de 25.04.2017, că o doare stomacul, că nu-i mai trece răceala, că ia pastile pentru febră, că nu se simte bine,,  mă doare stomacul din nou astăzi am și vomitat ,, că a fost la doctor şi ,, i-ar fi dat pentru ulcer, că ,,nu a făcut analize dar aşa a zis doctorul,, ,, aceştia nu ştiu nimic,,  adăugând ,, când se va termina totul voi fi liniștită,, ,  ,, să sperăm că vom merge şi noi în vacanţă,, partea civilă protestând faţă de această solicitare arătând că trebuie să plătească şi notarul, că ,, fură curent,, pentru a economisi, că are febră întrucât a ieşit la muncă de dimineaţă cu bicicleta, precizând însă că ,, va face imposibilul,, virându-se astfel de către partea civilă, la data de 21.04.2017 suma de   1300  de euro.

         37) În  perioada 25-28.04.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a arătat în mod necorespunzător adevărului că  ,,nu știu că acum când termina rata apartamentului intră și garajul împreună 25.04.17, 09:46:38: ,,Când  se termină rata apartamentului intră garajul 24 de mii,, ,  că tatăl său numitul T.I. trebuie să se opereze la un braţ, întrucât  are o infecţie, că nu are bani nici măcar să ajungă la spitalul în care este internat, pentru a-i duce alimente, că îi este ruşine să ceară mereu părţii civile bani, : ,,Sunt tristă  că tatăl meu a făcut o infecție și trebuie să se opereze și eu nu am bani nici măcar să merg la el … trebuie să stea 10 zile în spital totul îmi merge rău … nu-i niciun lucru care-mi merge bine,, ,,Nu știu ce fac luni fără un euro în buzunar,, ,că  ,,Nu mai rezist în această situație … peste puțin mi se pare că înnebunesc,, că ,,Ai și tu deja multe probleme … mi-e rușine să-ți cer mereu bani și eu nu sunt folositoare 27.04.17, 15:53:35,, ,refuzând însă să urmeze sugestiile părţii civile de a vinde  autoturismul cumpărat anterior cu banii trimişi tot ca urmare a inducerii în eroare de către  partea civilă, sau de a se împrumuta de la fratele său, (arătând că s-ar fi certat un pic cu acesta)  deşi partea civilă subliniază că ,,este şi tatăl lui…,, stabilindu-se însă cu certitudine faptul că tatăl inculpatei avea calitatea de asigurat iar costurile  intervenţiei chirurgicale şi ale spitalizării au fost acoperite integral din fondurile CAS, acesta nefiind internat la un spital privat aşa cum, în mod necorespunzător adevărului a precizat inculpata .

        Urmare a acestei induceri în eroare, partea civilă a virat  la data de 28.04.2017 suma de 250 de euro adăugând prin mesaj SMS că ,, este tot ceea ce  am,, primind însă imediat răspunsul din partea inculpatei : ,, dar nu-mi ajung pentru 10 zile când iese din spital,,.

          38) În  datele de 29.04.2017, 30.04.2017, 01.05.2017, 02.05.2017 şi 03.05.2017 aflându-se în România, în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a arătat în mod necorespunzător adevărului faptul că, l-ar fi internat pe tatăl său, numitul T.I. la un spital privat, că în cadrul intervenţiei chirurgicale la care va fi supus tatăl său îi va fi montat sub braţ un ,, aparat,, care ar costa 2000 de euro , jumătate din această sumă suportând-o fratele său şi jumătate inculpata, că, ,, ar fi visat-o frumos pe partea civilă,, trimiţând inimioare ,, nu ştiu ce aş face dacă nu ai fi tu,,  stabilindu-se însă cu certitudine faptul că tatăl inculpatei avea calitatea de asigurat iar costurile  intervenţiei chirurgicale şi ale spitalizării au fost acoperite integral din fondurile CAS, inculpata  adăugând ,,… nu ştiu ce să fac…,,, partea civilă răspunzând : ,, în noaptea aceasta voi încerca să caut un împrumut,,, reuşind să vireze la data de 04.05.2017, suma de  1.000 de euro.

 

        39)  În  datele de 06.05.2017, 07.05.2017, 08.05.2017 şi 09.05.2017, aflându-se în România, aflându-se în România, în contextul acţiunii generale de inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a arătat în mod necorespunzător adevărului, faptul  că ar avea mai multe pete pe piele provocate de consumarea unor anumite alimente, că are mâncărimi,  că este bolnavă, că vomită, că nu mai poate să mănânce nimic, că a fost consultată de un doctor care i-a spus că ,, a mâncat ceva,, că  ,, i se pare că are păduchi,, că ,,a făcut febră,,  ,, că ,, îi lipseşte mult partea civilă care o îngrijea foarte mult,, , că ,,îşi pune mereu unguentul cu cortizon şi ia pastile,, trimiţându-i părţii civile şi o fotografie, pentru edificare, că arde de nerăbdare să meargă în vacanţă împreună cu partea civilă, că nu mai are bani nici pentru a cumpăra hrană pentru câini, şi nici pentru a merge la doctor, partea civilă  ajungând la concluzia că ,, inculpata se îmbolnăveşte mereu în România,, trimiţând la data de 09.05.2017 suma de 200 de euro spunând : ,, Mă simt umilit numai spunându-ţi dar ţi-am trimis acum numai 200 de euro. Iartă-mă, . Încearcă să te vindeci în curând…,,

         40) În  datele de 10.05.2017, 11.05.2017, 12.05.2017 şi 16.05.2017, aflându-se în România,  în contextul acţiunii generale de inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a arătat în mod necorespunzător adevărului, faptul  că boala de piele s-a agravat că are mâncărimi că nu se simte deloc bine, că îi vine să vomite mereu, că s-ar fi intoxicat consumând peşte într-un restaurant situat aproape de spitalul în care era internat tatăl său, că este disperată, că este în depresie totală, că în urma consultaţiilor medicul i-ar fi spus că trebuie să meargă la Bucureşti, că ar avea probleme cu ficatul şi cu fierea, că trebuie să se opereze pentru a-şi scoate fierea, că ,,este complet galbenă şi pare moartă,, că totul este ,,de la acest stres,, , că  ,, nu se mai termină,, că ,,se distruge aşa,, că medicii care au examinat-o i-ar fi spus că  ar avea hepatită şi ulcer, că i-au făcut injecţii,  că i s-ar fi recomandat să nu se mai streseze, respingând sugestiile părţii civile de a vinde autoturismul achiziţionat tot din banii cetăţeanului italian, ca urmare a unei alte induceri în eroare, susţinând că ar avea nevoie de cel puţin 3000 de euro în două zile, partea civilă considerând în urma acestor susţineri că inculpata ,, a făcut hepatită,, trimiţând la data de 12.05.2017   suma de   3.000 de euro.

       41) În perioada 17.05.2017 – 24.05.2017, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a arătat în mod necorespunzător adevărului, faptul  că în urma analizelor medicale s-ar fi stabilit că ,,suferă de hepatită cronică,,         ,, că ar avea ficatul  mai mare … ceva de genul… ,, că ,, arde de nerăbdare să se facă bine,, că ,,ar fi făcut perfuzii ar fi luat pastile şi picături,, că ,,trebuie să facă injecţii dimineaţa şi seara,, că ,,nu ştiu cum fac cu banii pentru apartament,,, ,, nu ştiu cum să plătesc,, referindu-se la rata lunară pentru achiziţia apartamentului din Bucureşti unde urma să locuiască împreună după vânzarea apartamentului din Milano, despre care afirmă că ar fi scadentă în data de 25.05.2017, respingând sugestiile părţii civile de a solicita ajutorul fratelui său, de a vinde un autoturism sau un   teren  (inculpata pretinsese că ar fi făcut demersuri pentru a vinde terenuri dar nu a primit oferte şi că ar fi încercat să vândă un autoturism), rămânând indiferentă faţă de lamentările părţii civile care îi precizează că nu poate să o ajute decât prin săvârşirea unei infracţiuni respectiv prin sustragerea unei sume de bani rezultată din încasări, aflată în posesia sa pe care trebuia să o vireze clubului Astoria şi că ,, dacă este descoperit o să fie dat afară fără preaviz,, partea civilă transferând în felul acesta inculpatei, în  data de 24.05.2017, suma de  1.300 de euro.

        42) În  perioada 24- 25.05.2017 aflându-se în România, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a solicitat bani pentru a plăti contravaloarea unor biletelor de avion, pentru a se deplasa în Milano Italia în vederea efectuării unor proceduri de vânzare a apartamentului din Milano, partea civilă transferând la data de 25.05.2017 suma de 500 de euro făcând şi rezervarea biletelor pentru data de 05.06.2017.

        43) În perioada 26.05.2017- 13.06.2017, aflându-se în România, în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a arătat în mod necorespunzător adevărului ,,când  vindem a doua zi merg la doctor 08.06.17, 10:42:46:(făcând referire la promisiunea de a naşte părţii civile două fetiţe) , că ,,Voi fi femeia cea mai fericită,,  că ,, ar fi bine şi dacă ar naşte băiat şi fată, că ar fi discutat cu un avocat care ar reprezenta-o într-un proces civil cu fostul soţ iar acesta i-ar fi solicitat în plus suma de 3500 de euro pentru că este un proces ,, greu,, că ,, avocatul i-a fi spus că nu va mai continua să o reprezinte, că dacă îşi ia un alt avocat va pierde procesul,, că  ,, ..dar acel bolnav plătește martori să spună numai minciuni,, (referire la martorul Ş.M.) ,,că ,, a început să o doară stomacul,, că ,,este disperată,, că    ,, arde de nerăbdare să plece de aici,, că ,, nu mai rezistă,, că ,,sigur intră în depresie,, că ,, îi tremură mâinile,,,  că ,,nu reuşeşte nici măcar să scrie,, , că ,, urăşte oamenii,, că ,, este vina mea pentru că eu credeam că oamenii sunt ca mine..,, că ,,vor ieşi la pensie cu adevărat amândoi,, (după vânzarea apartamentului din Milano) şi ,,vor avea grijă doar de fetiţe,, confirmând încă o data planurile de viitor stabilite cu partea civilă , precizând,, viitorul va fi cum am vorbit,,  că ,,ard de nerăbdare să se termine așa vom fi liniștiți și noi,, că ,, am o durere de stomac îngrozitoare, acum am luat niște pastile sper să-mi treacă puțin ,, determinând în felul acesta partea civilă, afirmând astfel,  în mod necorespunzător adevărului, că această sumă îi este necesară pentru a plăti avocatul angajat într-un litigiu civil cu fostul soţ, având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate asupra unor imobile, prezentându-i o situaţie limită de pierdere a procesului şi implicit a dreptului de proprietate asupra unor imobile, câtă vreme s-a stabilit cu certitudine că, în acel moment procesul se încheiase, pronunţându-se sentinţa civilă nr. 752 din 23.03.2017 a Judecătoriei  Tg Cărbuneşti, prin care s-a luat act că reclamantul T.D.M. (Ş.) a renunţat la acţiunea formulată în contradictoriu cu inculpata M.S.D.; partea civilă transmiţând prin virament inculpatei, în data de 13.06.2017 suma de 3500 euro.

      44) În  perioada 14.06.2017- 26.06.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a  prezentat părţii civile în mod necorespunzător adevărului, că speră să se schimbe situaţia şi să meargă împreună cu partea civilă ,,în locuri frumoase, pentru bogaţi,, că o doare capul, că a visat că se afla la mare ,, cu fetiţele,, ( referire la promisiunea de a naşte părţii civile doi copii), că este urât că s-a trezit din vis, că o doare burta, că nu mai rezistă, că îi vine să muncească pentru că ,, această viaţă nu-i de noi,, ( aluzie la meseria de dansatoare erotica, suscitând sentimentele de gelozie ale părţii cile),  că arde de nerăbdare să se termine totul, că ,, Vreau să fim și noi liniștiți 15.06.17, 08:36:03,, ,că la procesul cu fostul soţ s-ar fi fixat  un alt termen de judecată (deşi procesul era încheiat de câteva luni), că l-ar fi apelat pe ,,cel cu maşina,, ( referire la promisiunea de a vinde un autoturism pentru a obţine o sumă de bani şi a nu mai solicita părţii civile) , că ar fi primit un mesaj de la soţia persoanei însărcinate să vândă autoturismul  prin care i s-ar  fi transmis  că,, sunt plecați o lună la mare … trebuie să găsesc pe altul să o pună pe internet ,, că ,,pe noi nu ne mai iubește Dumnezeu ,,  că nu va reuşi să vândă autoturismul în 3 zile  ( când a precizat că este scadenţa) ,,… pentru că  la noi toți sunt la mare .. toți cei care au un pic de bani sunt la mare,, că se simte deprimată că ,,am plâns până acum 21.06.17, că ,,o doare capul şi a luat 4 pastile ( 22.06.2017)  expunând în mod necorespunzător adevărului o situaţie limită  de pierdere a apartamentului :  ,, sunt disperată .. stai să vezi că voi pierde și acest apartament 24.06.17, 07:36:43,, că dacă nu va plăti până luni în data de 25.06.2017 se vor fixa penalităţi de 40%,  iar faţă de opoziţia insistentă a părţii civile care o îndrumă să solicite ajutorul fratelui său, T.A. sau  al mamei numitei ,,Alice, (o amică a inculpatei)  sau de a vinde un teren sau autoturismul, de a solicita o amânare a scadenţei, inculpata a respins de fiecare dată sugestiile afirmând că nici fratele nici amicii nu o pot ajuta, că pe internet nu se mai vând autoturisme ci doar se schimbă, deoarece  site-urile de specialitate ar fi pline de anunţuri, că nu poate obţine nicio zi de amânare, determinând în felul acesta partea civilă să se împrumute la un prieten care locuia în afara oraşului Milano şi să vireze inculpatei în data de 26.06.2017, suma de 1.300 euro, a doua zi după data pretinsei scadenţe inculpata precizând în mod necorespunzător adevărului în data de 24.06.2017 că  va trimite la unitatea bancară fotografia viramentului și  va spune că încă nu a ajuns pentru a  ,, bloca rata ,, .

       45)  În perioada 27-28.06.2017,  aflându-se în România,  în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a  prezentat părţii civile în mod necorespunzător adevărului, că fostul soţ, martorul Ş.M. i-ar fi ameninţat toate prietenele să nu mai vorbească cu aceasta, şi că în caz contrar le va face probleme, că speră ca fostul soţ să moară, că ,, Eu m-am și îmbolnăvit de tot acest stres,, , ,,Dar până la urmă Dumnezeu îi va vedea pe oameni ,, exercitând în continuare un control total asupra victimei T.F.A., pe baza şantajului emoţional constant şi a manipulării mincinoase exercitate pe parcursul a 2 ani (reacţii isterice violente, ameninţări cu despărţirea şi evacuarea din apartament, nenumărate afirmaţii mincinoase şi planuri de viitor comun cu scopul inducerii în eroare), determinând partea civilă să-i mărturisească imediat că martorul Ş.M. îl contactase telefonic pentru a-l avertiza din nou cu privire la intenţiile reale ale inculpatei, manifestându-şi îngrijorarea cu privire la faptul că partea civilă purtase un dialog cu martorul susmenţionat : ,,Cine știe ce ați vorbit și ce ați făcut,, Acesta chiar că trebuie să meargă la spital 27.06.17, 12:09:02,, , ,,Cred că  voia să știe dacă ai vândut apartamentul sau nu ,, îndemnând partea civilă ca, în situaţia în care va mai fi contactată de martorul susmenţionat să-l avertizeze imediat pe acesta din urmă că va  contacta poliţia ,, dar tu când  vezi că este el spune-i că dacă te mai sună mergi la poliție 27.06.17, 12:10:28:,,  că fostul soţ ar fi răspândit despre apartamentul din Milano zvonul că ar fi fost cumpărat de el şi trecut ulterior pe numele inculpatei în contextul unor probleme şi că în prezent inculpata refuză să i-l restituie, că fostul soţ ar fi formulat plângere împotriva sa că ar fi încercat să-l omoare cu un cuţit:  ,,M-a denunțat  că eu am ieșit cu un cuțit și voiam să-l omor , Și l-a întrebat poliția  … de ce voia să-l omoare …. el : nu știu de ce  27.06.17, 12:40:49,, că va veni împreună cu mama sa la Milano pentru a semna înscrisuri legate de formalităţile de vânzare a apartamentului din Milano, ascunzând părţii civile faptul că urma să fie însoţită în călătorie de soţul său suspectul M.I., solicitând părţii civile în contextul unor discuţii legate de deplasarea sa suma de 600 de euro :  ,,Dacă se vede   o iau și pe mama mea care zice că vrea să vină și ea câteva zile 27.06.17, 14:56:22,,,, Cu totul îmi trebuie 600 euro 27.06.17, 15:26:36,determinând în data de 28.06.2017 partea civilă să-i transmită prin virament suma de 600 euro bilete de transport  Bucureşti-Milano;

        46)  În  perioada 05-06.07.2017, aflându-se în România,  în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a  prezentat în mod necorespunzător adevărului, o situaţie limită legată de necesitatea achitării unei facturi la curent pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 540 de euro precizându-i :      ,, Acum  am văzut că mi-a venit curentul acasă cel ce-ți vine din 6 în 6 luni ceea ce se consumă în plus mai mult de 500 euro … stai să vezi că acum îmi taie și curentul  ,,eu nu mai rezist…,, 05.07.17, 09:53:37, că speră să se termine totul, arătând în continuare că ar avea instalate alarme în fiecare camera şi în grădină, precum şi pompe de irigare care sunt programate să pornească singure şi consumă mult curent, răspunzând astfel protestelor şi nedumeririi părţii civile,  determinând partea civilă să-i vireze la data de  06.07.2017 suma de   600 de euro.

          47)  În  perioada 07.07.2017- 12.07.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viitor, respectiv vânzarea apartamentului din Milano şi găsirea unui alt apartament în Milano în care  partea civilă urma să locuiască iniţial cu chirie, inculpata M.S.D. a transmis părţii civile mai multe mesaje prin care a  prezentat părţii civile în mod necorespunzător adevărului, faptul că ar avea grave dificultăţi financiare, că nu ar mai avea decât suma de 10 euro, continuând exercitarea unui şantaj emoţional asupra părţii civile, pentru a o determina să încheie formalităţile de vânzare a apartamentului din Milano, precizând:  ,,Eu îți spun … dacă acela ne face să pierdem  de data aceasta eu dispar pentru că  de un an așteptăm în această situație și acela a spus numai minciuni .. vezi tu .. eu nu nu mai am cuvinte 07.07.17, 19:50:54,, reiterând promisiunile de a achiziţiona părţii civile un apartament în Milano după vânzarea celui în care locuia precizând :  ,,Informează-te dacă acel apartament este bun pentru tine este liber și cum este…10.07.17, 08:50:18,, insistând să fie inclusă şi  consultată în toate discuţiile purtate cu potenţialii cumpărători ai apartamentului din Milano, partea civilă virând la data de 10.07.2017 suma de 200 de euro iar la data de 12.07.2017 suma de   500 de euro, în total 700 de euro.

         48)  În  perioada 15-19.09.2017, aflându-se în România,  în contextul inducerii în eroare a părţii civile prin discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, inculpata M.S.D. a continuat să reitereze şi să dezvolte promisiunile făcute părţii civile privind închirierea unei locuinţe în Milano, achiziţionare împreună cu partea civilă a unei case în Bucureşti, amenajarea locuinţelor, mobilarea acestora, plecarea cu partea civilă într-o excursie,, la plajă,,  determinând partea civilă ca, în data de 15.09.2017, pe fondul inducerii în eroare să  achiziţioneze de la supermarketul ESSE LONGA din Milano Italia cu suma de 1500 de euro,  120 de sticle de vin, şampanie şi lichior, şi 3 sticle de whisky Jack Daniels,  inculpata precizându-i că sunt necesare pentru a organiza în data de 27.10.2019 o petrecere de ziua acesteia de naştere pentru a sărbători inclusiv începerea vieţii de cuplu împreună, urmând ca partea civilă să fie invitatul principal şi să fie prezentat ca atare familiei şi  prietenilor inculpatei, sticlele cu băutură spirtoasă fiind transportate în data de 22.09.2017 cu o furgonetă şi consumate la respectiva petrecere, partea civilă plătind inclusiv transportul;

  

       49)  În  perioada în perioada anilor 2016-2017,  în contextul acţiunii generale de inducere în eroare a părţii civile prin mai multe discuţii în  reţeaua whatsapp, legate de planurile comune de viaţă de cuplu  şi de întemeiere a unei familii prin naşterea unor fetiţe, aflându-se mai întâi în Emiratele Arabe Unite, Dubai  şi apoi în România, prin şantaj sentimental, afirmaţii mincinoase şi manipulare,  inculpata M.S.D. fostă T. a solicitat părţii civile T.F.A. să încheie litigiul civil pe care acesta din urmă îl avea în faţa autorităţilor judiciare din Milano-Italia cu numita D.I. privind dreptul de proprietate asupra imobilului din Milano, susmenţionat şi să realizeze cât mai curând formalităţile de vânzare a acelui imobil, promiţându-i că, din banii obţinuţi vor achiziţiona sau închiria un alt imobil în Milano unde să locuiască împreună şi că vor locui jumătate de an la Bucureşti şi jumătate a Milano, îndemnându-l să-şi arunce hainele, promiţându-i că îi va cumpăra altele, că vor pleca într-o vacanţă în luna ianuarie 2018 şi se vor bronza împreună pe o plajă.

        50)  La data de 27.09.2017, după finalizarea formalităţilor de vânzare a imobilului, primind suma de 480.000 de euro, reprezentând preţul uzufructului, M.S.D. a întrerupt discuţiile prin telefon  cu partea civilă trimiţându-i mesaje necorespunzătoare adevărului privind pierderea unor imobile în cadrul unui litigiu civil cu fostul soţ, spunându-i părţii civile că îi poartă ghinion şi că nu mai doreşte să mai aibă vreo legătură cu acesta.

        Ulterior, faţă de mesajele disperate ale părţii civile, i-a trimis mesaje în care îl batjocorea, întrebându-l dacă mai merge prin baruri, oferindu-se să-l ajute la ,, mersul prin baruri,, precizându-i că i-a spus minciuni deoarece şi partea civilă i-ar fi spus minciuni şi că nu a ajutat-o cu nimic deoarece ar fi trebuit să-i revină întregul preţ al apartamentului şi nu doar o parte, avertizând-o să nu mai trimită mesaje mamei sale T.C., întrerupând apoi orice comunicare cu aceasta.

           Întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de înșelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, faptă prev. de art. 244 alin. 1 şi alin. 2 Cod penal cu aplicarea  art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 256 indice 1 Cod penal ( 50 de acte materiale);

 

 

           Faptele inculpatei M.S.D. fostă T., care:

        – în luna aprilie a anului 2017, ( descris la starea de fapt  nr. 32), pentru a ascunde şi disimula  originea  ilicită  a sumelor de bani obţinute în urma săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în dauna părţii civile T.F.A.,  a transferat în posesia soţului său M.I., suma de 20.000 de euro, pentru a dobândi şi deţine prin contract de vânzare-cumpărare,  prin intermediul soţului său M.I., pe numele cumnatului său M.E. un autoturism marca Mercedes S 350 din 2010 cu nr. de înmatriculare HD…, autoturism ce a fost schimbat ulterior, după începerea in rem a urmăririi penale în prezenta cauză, tot pentru a se ascunde originea ilicită, cu autoturismul marca Mercedes ML 250 cu nr. de înmatriculare HD … (culoare neagră), înmatriculat pe numele suspectului M.I., (fost proprietar martorul A.C.D.),  autoturism asupra căruia a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului.

– la data de 10.01.2018, după momentul în care , la data de 28.09.2017, inculpatei  i s-a virat în contul Banca Comercială Intesa SANPAOLO ROMÂNIA SA- Sucursala Tg-Jiu, suma de  480.000 de euro, aceasta a transferat suma de 56.000 euro, echivalentul sumei de 259.548 RON, rezultată din vânzarea apartamentului din Milano Italia pentru a dobândi şi deţine  prin intermediul mamei sale suspecta T.C., prin contract de vânzare –cumpărare, un apartament în Complexul Cosmopolis str. Europa, … comuna Ştefăneştii de Jos jud. Ilfov, transferând în felul acesta suma de bani susmenţionată în proprietatea mamei sale, urmărind în felul acesta să ascundă originea ilicită a  sumelor de bani care au stat la baza achiziţionării imobilului.

             La ordinul de plată este ataşat  şi un contract de donaţie autentificat  prin încheierea nr. 17 din 09.01.2018  de către Birou Individual Notarial …, prin care numita M.S.D. donează către mama sa T.C. suma de 56.000 euro, echivalentul sumei de 259.548 RON.

       –  la data de 02.10.2017, pentru a ascunde originea ilicită a sumelor de bani obţinute ca urmare a săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în dauna cetăţeanului italian T.F.A., a transferat  suma  de 81.300 euro, pentru a achiziţiona, pe numele soţului său, suspectul M.I., un autoturism marca Mercedes Benz S-350, de culoare albă, an fabricaţie 2016, având seria de şasiu WDD2221331A270401 , ocupându-se personal de achiziţia autoturismului,  fiind depus la dosarul cauzei  şi un extras de cont din data de 02.10.2017- care atestă transferarea sumei de 74.200 euro către beneficiar K.B.D. la unitatea bancară RAIFFESEN, reprezentând ,,contravaloare auto,, restul sumei reprezentând comisioane. În felul acesta inculpata a dobândit şi deţinut pe numele altei persoane autoturismul susmenţionat;     

            Întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a, b şi c  din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ( trei acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 Cod penal.

           Persoana vătămată T.F.A. a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 1.180.000 euro, ce reprezintă atât prejudiciul încercat de aceasta ca urmare a înstrăinării către inculpată a dreptului de  uzufruct asupra imobilului din Milano, sumele de bani transferate către aceasta ca urmare a inducerii în eroare precum şi suma de 400.000 de euro, reprezentând paguba suferită în urma încheierii tranzacţiei cu numita D.I., rezultat al acţiunii de inducere în eroare.

          Facem însă precizarea că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană inculpată sau trimiterea în judecată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, dar aceste acţiuni ale procurorului nu sunt în măsură să înfrângă prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază în continuare persoanele suspecte sau inculpate, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive în cauză.”, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.